加拿大3华裔涉1500万美元庞氏骗局被控

一个巴西骗子在美国出售金矿股份,声称高回报无风险,非法集资1,500万美元,被美国裁定是庞氏骗局,5名加拿大人因为帮助推销这些金矿股份受到卑诗证监会(B.C. Securities Commission,BCSC)调查,这5人中有3人为华裔。



图源:biv.com

据雅虎财经报道,居住在美国佛罗里达州的巴西公民Daniel Rojo Fernandes Filho于2014年和2015年精心策划骗局,出售位于美国马萨诸塞州的DFRF Enterprises LLC和位于佛罗里达州的DFRF Enterprises,LLC的会员股份。他向投资者许诺将从金矿开采业务中获得极高的无风险回报。实际上,这些机构没有任何黄金储备,它们的唯一资金来源是投资者。

美国联邦法院于2019年裁定Filho和其他几人犯有证券欺诈罪。Filho被判罚1130万美元,另外一个当事人Valdes被判罚120万美元。法院还下令DFRF一并共同支付$ 17,840,352罚款和利息,并对每个实体处以$ 775,000的民事罚款。



卑诗证监会指称5名卑诗省居民Monita Hung Mui Chan,Sabrina Ling Huei Wei、James Bernard Law、Justin Colin Villarin和Marie Joy Vincent涉嫌帮助Filho欺诈行为,包括与Filho一起出现在宣传视频中;为大温哥华地区的投资者组织、主持私人和公开会议,并发表演讲;向投资者分发申请表和付款说明;接受投资者的申请和付款,以及招商活动。

这5个卑诗省居民向137个卑诗省投资者出售了价值115.2万美元和2,000加元的DFRF会员股份。投资者损失了所有金钱,没有得到任何回报。其中Sabrina Ling Huei Wei还涉及另一起欺诈行为,她将价值9万元的投资者资金转入她控制的帐户。

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